В ФТС назвали самый распространенный способ вывода средств из РФ

Финансы >> 08.11.2018, 18:41

Сотрудникам ФТС удалось определить схемы, которые используются злоумышленниками для вывода средств из страны чаще всего. Согласно заявлению представителя таможенной службы С. Шкляева самым популярным способом вывода средств являются махинации, связанные с компаниями-однодневками.
 
Суть данной схемы сводится к регистрации фирмы-однодневки, от имени которой банку предоставляется поддельный внешнеторговый контракт. Компания просит банк провести авансовый платеж зарубежному контрагенту за непоставленный товар. После проведения платежа компания-однодневка прекращает свою деятельность.
 
Вторым по популярности способом вывода средств является завышение цен на товары, которые ввозятся на таможенную территорию РФ. В экспортной декларации и контракте сначала указывается одна цена, а уже при таможенном декларировании в России — другая. Вторая цена является завышенной.
 
Еще одна используемая злоумышленниками схема сводится к многократному перемещению через границу одних и тех же товаров.
 
С целью предотвращения таких правонарушений таможня обменивается с Центробанком, Росфинмониторингом и ФНС информацией о внешнеэкономических операциях. Шкляев отметил, что сотрудникам ФТС удалось предотвратить вывод из страны свыше 3 млрд USD.