В ФТС назвали самый распространенный способ вывода средств из РФ

Сотрудникам ФТС удалось определить схемы, которые используются злоумышленниками для вывода средств из страны чаще всего. Согласно заявлению представителя таможенной службы С. Шкляева самым популярным способом вывода средств являются махинации, связанные с компаниями-однодневками.
 
Суть данной схемы сводится к регистрации фирмы-однодневки, от имени которой банку предоставляется поддельный внешнеторговый контракт. Компания просит банк провести авансовый платеж зарубежному контрагенту за непоставленный товар. После проведения платежа компания-однодневка прекращает свою деятельность.
 
Вторым по популярности способом вывода средств является завышение цен на товары, которые ввозятся на таможенную территорию РФ. В экспортной декларации и контракте сначала указывается одна цена, а уже при таможенном декларировании в России — другая. Вторая цена является завышенной.
 
Еще одна используемая злоумышленниками схема сводится к многократному перемещению через границу одних и тех же товаров.
 
С целью предотвращения таких правонарушений таможня обменивается с Центробанком, Росфинмониторингом и ФНС информацией о внешнеэкономических операциях. Шкляев отметил, что сотрудникам ФТС удалось предотвратить вывод из страны свыше 3 млрд USD.