Danske Bank предлагал вкладчикам из России золото

Финансы >> 10.11.2019, 18:17

Руководство эстонского представительства Danske Bank предлагало вкладчикам из Российской Федерации перевести деньги в монеты и слитки из золота. В прошлом году оно оказалось замешано в скандале, связанном с выводом из РФ 9 млрд USD. Об этом пишет Bloomberg.
 
Клиентам из России банк предлагал услуги по сокрытию их состояния. Владельцам золотых слитков кредитная организация гарантировала анонимность. Вкладчики получали от банка золото в 250-граммовых слитках без этикеток и пакетов. Они закупались эстонским подразделением у партнерских банков.
 
Основанием для начала расследования против Danske Bank и Swedbank послужила жалоба У. Браудера, основавшего британский фонд Hermitage Capital. В документе отмечалось, что отмытые через указанные банковские учреждения 9 млрд USD имели прямое отношение к делу Магнитского.
 
В начале этого года топ-менеджмент Danske Bank принял решение о закрытии эстонского представительства. После этого российский офис шведской кредитной организации Nordea отказался от выдачи займов местным компаниям. Проведенное журналистами OCCRP расследование показало, что к отмыванию денег из РФ также были причастны Rabobank, ING, ABN Amro и Nordea.