Кипрские банки начали закрывать счета российских предпринимателей

Финансы >> 13.01.2019, 19:18

Два предпринимателя из Российской Федерации, державшие свои средства в банковских учреждениях Кипра, закрыли счета, поскольку не смогли подтвердить законность их происхождения. Об этом пишут журналисты Bloomberg.
 
Бизнесмены утверждают, что в течение последних нескольких месяцев сотрудники кипрских банков требовали от них предоставить старые документы, свидетельствующие о законности происхождения средств, размещенных на их банковских счетах. Российские предприниматели не смогли предоставить кипрским банкам запрашиваемые документы. В результате им было рекомендовано закрыть свои счета.
 
Минувшим летом руководство Центробанка Кипра объявило об ужесточении требований, которые предъявляются к обсуживающимся в местных кредитных организациях иностранным компаниям. Банкам было поручено выявлять офшоры, после чего прекращать их обслуживание.
 
Власти США продолжают давить на кипрское правительство. В конце весны прошлого года Кипр с официальным визитом посетил помощник руководителя финансового ведомства США М. Биллингсли. Практикующие юристы отмечают, что, по сути, американцы хоронят всю банковскую систему острова для компаний-нерезидентов.