В «панамском досье» обнаружились тысячи компаний российских граждан

Бизнес >> 10.12.2018, 19:56

Специалисты Росфинмониторинга изучили так называемое панамское досье. Как оказалось, в нем содержатся данные о почти 4,2 тыс. коммерческих структур, которые контролируются гражданами Российской Федерации. В числе владельцев компаний, фигурирующих в досье, есть несколько политиков.
 
В целом специалисты Росфинмониторинга обнаружили 4 197 офшоров, бенефициарами которых являются россияне. Многие из них имеют отношение к депутатскому, губернаторскому и министерскому корпусу. Общая сумма совершенных фигурирующими в досье компаниями финансовых операций составляет более 5 млрд рублей.
 
Американцы владеют 3 066 компаниями из досье. Украинцам принадлежит всего 470 компаний. Наибольшим спросом у россиян и американцев пользуются Виргинские острова. Свыше 50% офшоров из досье имеют именно виргинскую регистрацию. Второе место по популярности занимает Панама, а третье — Багамские острова.
 
Росфинмониторинг тщательно изучает публикуемые журналистами материалы. Информация о российских гражданах, которые являются бенефициарами офшорных компаний, была передана Росфинмониторингом правоохранительным органам.
 
«Панамское досье» было предано огласке весной 2016 года. Журналистам ICIJ удалось раздобыть документы компании Mossack Fonseca, специализирующейся на регистрации офшоров.